По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.
Предприятие Варшавского заключило договор с банком, но не выполнило обязательства. Деньги по этому договору экс-депутат присвоил себе, предполагают в МВД.
По данным следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал Златоустовскому металлургическому заводу, принадлежащему на тот момент Варшавскому, кредит более чем на 2,5 млрд рублей. В декабре 2016 года, как писал «Коммерсант», в доме у Варшавского и его офисе прошли обыски по делу о мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК). Сам депутат тогда говорил, что проходит по делу в качестве свидетеля и считает претензии следствия необоснованными, так как «никакого кредитного договора не было».
Варшавский был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов, представлял фракцию «Единая Россия». В 2012 году стал гендиректором ООО «Управляющая компания «Русский агропромышленный трест»», а также председателем совета директоров зерноперерабатывающего завода «ДонБиоТех».
Источник: РИА Новости